You are here
Riciclaggio: sequestrata lussuosa villa ad un noto pregiudicato Cronaca Primo piano Provincia e Regione 

Riciclaggio: sequestrata lussuosa villa ad un noto pregiudicato

La Guardia di Finanza di Salerno, a seguito di una complessa attività di indagine coordinata da questa Procura della Repubblica, ha sequestrato una villa ubicata nella zona panoramica di Agropoli ed acquistata da una cilentana e dal proprio compagno, riciclando i profitti ricavati da una vasta frode fiscale perpetrata tra Napoli e Agropoli.
I Finanzieri della locale Compagnia, diretti dal cap. Ciro Sannino, hanno scoperto che un noto pregiudicato del capoluogo campano agiva quale amministratore occulto di una società napoletana coinvolta in un vasto “giro” di fatture false, i cui proventi sono stati trasferiti sui propri conti correnti a titolo di compensi in realtà fittizi.

La compagna del pregiudicato, un’agropolese gravata da numerosi precedenti penali, è risultata invece beneficiaria, su una propria carta prepagata, di numerosi bonifici per stipendi relativi ad un presunto rapporto di lavoro dipendente con un’altra impresa napoletana, anch’essa coinvolta nella medesima frode.

Una volta scoperta, la coppia di pregiudicati non ha avuto scrupoli dì coinvolgere nell’operazione di riciclaggio anche la figlia di 10 anni, intestandole la villa ora sequestrata, pensando così di poterla sottrarre alle “maglie” della giustizia. I soggetti coinvolti sono stati denunciati alla Procura vallese per i reati di riciclaggio e frode fiscale ed il Tribunale alla sede ha già convalidato il sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza di Agropoli.

scritto da 







Related posts

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi