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Riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori: 3 indagati e sequestro milionario nel Cilento Cronaca Provincia Provincia e Regione 

Riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori: 3 indagati e sequestro milionario nel Cilento

Perquisizioni e sequestro per oltre 3 milioni di euro nel Cilento nei confronti di tre persone indagate per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. La guardia di finanza di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, guidata dal procuratore capo Antonio Ricci, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti di 3 soggetti.

L’intervento dei finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania è scaturito, in particolare, dagli esiti di indagini pregresse, avviate nell’anno 2021, sulla base di alcune segnalazioni di operazioni sospette, inerenti al rilevamento di movimentazioni anomale di capitali da parte di uno degli indagati, un imprenditore cilentano, a carico del quale gravava un debito con il Fisco di oltre un milione di euro. Nel corso degli approfondimenti, i militari hanno successivamente scoperto una serie di operazioni bancarie e di altre condotte fraudolente realizzate dall’uomo che, con l’aiuto di due familiari, avrebbe effettuato numerosi trasferimenti di denaro (a mezzo assegni, bonifici, ricariche di carte prepagate, depositi di contanti provenienti dallo smobilizzo di titoli), finalizzati a “svuotare” i propri conti correnti, in modo da scongiurare o comunque ostacolare eventuali azioni di recupero crediti da parte dell’Erario.

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