LE FAMOSE “LAVATRICI” PER RIPULIRE IL DENARO SPORCO
Il riciclaggio di denaro sporco rappresenta un grave problema a livello globale, coinvolgendo organizzazioni criminali che operano in diversi settori, tra cui abbigliamento, ristorazione e commercio e, le attività illecite legate al riciclaggio, coinvolgono spesso metodi mafiosi intricati, con connessioni ai traffici di armi e droga.
Attraverso la creazione di aziende fittizie o il controllo di quelle esistenti, i criminali possono effettuare transazioni false, mascherando l’origine illecita dei fondi.
Questo fenomeno è alimentato dalla complessità della filiera produttiva globale, che facilita il nascondere le attività illecite, dietro operazioni commerciali apparentemente legittime.
Nel settore della ristorazione, il riciclaggio di denaro sporco può avvenire attraverso pagamenti in contanti non tracciabili e falsificazione dei registri finanziari: ristoranti e bar diventano luoghi ideali per tale illecita attività, in quanto le transazioni in contanti sono comuni e più difficili da monitorare rispetto a pagamenti elettronici, così come il commercio, con la sua vasta gamma di beni e servizi, fornisce un terreno fertile, con l’utilizzazione di aziende fittizie o compiacenti.
Le attività mafiose coinvolte nel riciclaggio spesso seguono metodi sofisticati, che includono, appunto, la creazione di imprese di facciata, la manipolazione di transazioni finanziarie attraverso circuiti internazionali complessi e l’utilizzo di prestanome per nascondere l’effettiva proprietà delle risorse. Questi metodi rendono estremamente difficile per le autorità rilevare e contrastare tali attività illegali.
Le organizzazioni criminali spesso utilizzano i proventi illegali per finanziare l’acquisto di armi o sostenere altre attività e, la complessità delle reti di malaffare coinvolte nei traffici di armi e droga, facilita la circolazione di capitali illeciti, alimentando ulteriormente il problema.
La lotta contro queste attività richiede una cooperazione internazionale e un rafforzamento delle misure di controllo finanziario, per individuare e contrastare le matrici criminali coinvolte, che possono farsi forti di disponibilità finanziarie quasi illimitate..
