Riciclaggio di auto a San Valentino Torio, nei guai padre e figlio
Padre e figlio trovati in possesso di auto rubata in provincia di Napoli. Sono stati sorpresi all’interno di un capannone a San Valentino Torio dai...
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Tag: riciclaggio:
Trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio
È di qualche giorno fa la notizia pubblicata dal nostro giornale, in riferimento alle misure cautelari eseguite dalla Guardia di Finanza, su richiesta della Procura...
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Scommesse illegali e riciclaggio da Mercato San Severino ai paradisi fiscali, a giudizio 18 imputati
Chiesto e ottenuto dalla Dda di Salerno, prima della pausa estiva, il processo per 18 imputati accusati di un giro di scommesse illegali e riciclaggio...
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Truffa e riciclaggio per le mascherine alla farmacia dell’Agro nocerino, 3 indagati con sequestro beni
Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di sequestra preventivo, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di...
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Salerno, scommesse clandestine e riciclaggio: nei guai 72 persone
Scommesse illegali e riciclaggio di soldi nei paradisi fiscali, 72 a rischio processo. Chiuse le indagini a loro carico da parte della Dda salernitana che...
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Fatture false per riciclare i soldi dei casalesi, anche salernitani tra gli imputati a Napoli
Fatture false per riciclare i soldi del clan dei casalesi. Anche salernitani tra gli imputati. Il Gup del Tribunale di Napoli ha condannato ventisette persone...
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Riciclaggio, imprenditori a rischio processo
Sono 11 gli indagati raggiunti dalla richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura per un giro di riciclaggio di denaro. Sono tutti imprenditori di Nocera Inferiore...
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Riciclaggio: arresti e indagati tra Salerno, Napoli e Caserta
Continua l’impegno della Guardia di Finanza contro il riciclaggio di denaro sporco. Stavolta gli arresti sono scattati a Napoli, Caserta e Salerno, dove i comandi...
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Nessun riciclaggio: prosciolto a Nocera Inferiore Giovanni Citarella
Sette persone, tra le quali l’ex presidente della Nocerina Giovanni Citarella, sono state prosciolte dalle accuse di riciclaggio dal gup del tribunale di Nocera Inferiore....
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Riciclaggio con i Casalesi, tre indagati a Pagani e due a Sarno
Un’organizzazione complessa messa a punto con precisione per poter giustificare in pochi anni movimentazione colossali di denaro. Tutti soldi frodati sistematicamente allo Stato, anche nell’anno...
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