Il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva
Il designatore degli arbitri di serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. La notizia è...
leggi tutto
Tag: frode
Maxi frode fiscale da 60 milioni: 24 rinvii a giudizio a Salerno nell’inchiesta “Blockchain”
Si è chiusa un’importante tappa giudiziaria presso il Tribunale di Salerno. L’udienza preliminare, presieduta dalla Gup Brigida Cavasina, ha sancito il rinvio a giudizio per 24 indagati coinvolti...
leggi tutto
Frode carosello per 33 milioni di euro, 7 indagati e 24 società coinvolte: inchiesta dalla Croazia all’Agro nocerino
L’esecuzione delle misura ablatoria è stata accompagnata dalla notifica dell’invito a presentarsi per rendere interrogatorio, propedeutico alla valutazione – da parte del medesimo GIP –...
leggi tutto
Salerno/Battipaglia, frode fiscale da oltre 11 milioni: sequestri per 4,6 milioni a società e imprenditori
La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari reali per un valore complessivo di oltre 4,6 milioni di euro, nei confronti di più società salernitane coinvolte in...
leggi tutto
Il 17 ottobre del 1931 Al Capone condannato per evasione fiscale
Accadde oggi: il 17 ottobre 1931 l’italo americano Al Capone condannato per evasione fiscale a undici anni di reclusione. Nel 1930 era stato dichiarato nemico...
leggi tutto
Maxi frode nella formazione, chiesto il processo per 269 indagati: udienza nell’aula bunker del carcere di Salerno
Frode milionaria nella Formazione 4.0 scoperta dalla Guardia di Finanza di Agropoli nell’aprile del 2023. Dopo la conclusione delle indagini preliminari e la richiesta di...
leggi tutto
Frode sulla carne dall’estero all’Agro nocerino: sequestro e 4 indagati
La Guardia di Finanza di Popoli Terme (Pescara), controllando una società del commercio carni dell’Alta Val Pescara, ha scoperto una frode di carni provenienti dall’estero,...
leggi tutto
Maxi frode da 45 milioni, 8 nei guai
Tribunale di Salerno Sezione Riesame – accogliendo l’appello proposto dalla Procura di Nocera Inferiore avverso ad una ordinanza di rigetto del Giudice per le indagini...
leggi tutto
Frode finanziamenti agricoli, blitz con 12 misure cautelari e sequestri per 9 milioni: coinvolta società salernitana
I finanzieri del Comando Provinciale di Caserta – Compagnia di Mondragone, hanno dato esecuzione all’ordinanza del GIP di Salerno sottoponendo a misura cautelare personale 12...
leggi tutto
Nocera Inferiore, sotto processo 59 imputati per la maxi frode sul gasolio
Gang delle frodi Iva e accise attraverso società cartiere che operavano in Italia e all’estero: 59 rinvii a giudizio. Tra questi, il presunto promotore dell’associazione per delinquere, il 47enne imprenditore...
leggi tutto